领导力

ISS A/S 董事会

除员工代表外 , 所有董事会成员都是独立的。

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CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

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MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

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MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

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MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

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MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

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MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

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MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

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MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

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MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

审计和风险委员会

审计和风险委员会对外部财务报告、重大会计政策以及重要的会计评估和判断进行评估 , 并审查和监控集团的风险管理、内部控制和商业诚信事务。它还监督集团内部审计职能部门 , 并评估财务政策、股息政策和集团税务政策。此外 , 审计和风险委员会还监督并考虑与独立审计员的关系 , 审查审计过程和审计师的长期审计报告 , 并向董事会提出审计员任命的建议。

2021 年,审计和风险委员会召开了七次会议。

2021 年, 审计和风险委员会继续专注评价集团会计政策的应用、重要会计概算和判断的使用以及与财务报告相关的重大风险 , 包括内部控制体系。委员会也重新审阅了内部举报系统和商业信誉相关的问题。审计和风险委员会章程经过了审核和更新 , 包括集团内部审计的章程和资源。

根据丹麦公司管理建议概述的定义 , 审计和风险委员会的成员可视为独立成员。

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CHAIR

Ben Stevens

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MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

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MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

薪酬委员会

董事会成立了薪酬委员会。委员会监督薪酬政策的制定。它对董事会和集团高级管理委员会 (EGMB) 成员的薪酬进行评估并提出建议。它还审批集团高级管理层 (EGM) 的报酬。

委员会每年至少审查一次薪酬政策 , 并确保薪酬符合薪酬政策。 政策

委员会可能与外部独立顾问协商有关薪酬相关问题。

2021 年,薪酬委员会召开了 11 次会议。

在2021年,薪酬委员会继续聚焦于聘雇董事会和EGMB的薪酬问题,包括了2021年短期激励计划(STIP)和长期激励计划(LTIP)。此外,委员会评估了薪酬政策和相关报告。

2021 年薪酬委员会的活动将在薪酬报告中进一步说明。

根据丹麦公司管理建议中所述的定义 , 薪酬委员会的成员将被视作独立成员。

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CHAIR

Cynthia Mary Trudell

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MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

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MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

提名委员会

提名委员会协助董事会确保适当的计划和流程到位,以提名董事会和集团高级管理委员会的候选人并评定董事会的组成。此外 , 提名委员会还就董事会成员、集团高级管理委员会以及董事会设立的委员会的提名或任命提出建议。

提名委员会于 2021 年召开了 14 次会议。

2021 年,提名委员会的主要活动是为新董事会成员提名和任命新的集团首席执行官、审查继任计划和组织变更提供支持 , 支持年度董事会评定和审查董事会组成。

根据丹麦公司管理建议中所述的定义 , 提名委员会的成员将被视作独立成员。

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CHAIR

Niels Smedegaard

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MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

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MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

交易委员会

交易委员会就某些大型收购、撤资和客户合同向董事会提出建议 , 审查交易渠道 , 考虑 ISS 的大额交易流程 , 并评估选定的受影响交易。

2021 年,薪酬委员会召开了 11 次会议。

2021 年, 交易委员会审查了某些大型客户合同投标、商业投标审查流程和标准、商业渠道、撤资 , 并就此向董事会提出了相关建议。

根据丹麦公司管理建议中概述的定义,交易委员会成员视为独立成员。

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CHAIR

Ben Stevens

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MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

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MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

董事会评估

ISS A/S 董事会每年都会进行董事会评估。 2017 年的 ISS A/S 法定公司管理报告包含了年度董事会评估程序和一般结论的说明。 ISS A/S 的法定公司管理报告可以参见下面的链接。

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